, |$ U `7 p$ I8 R- p- Z; q2019年8月21日收到房云群账号6217××××4595向庞某转账88万元。9 M) I' i+ {" n5 E- v( J; o: l
7 h5 Y T1 g: P' T+ k(4)接受证据清单、武某提供的招商银行6214××××8838户口历史交易明细表交易明细证实,武某中国银行(香港)账户0128××××5309收到6500美元。 8 u* O) Y/ w j- {; K, q- d e/ P9 F' e/ ], H2019年8月29日至8月30日,庞某账号向武某账户转账84.922万元。 s' j. U. `4 J7 ^( z
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5、2019年4月,杨自锋与被害人范某1成为男女朋友关系后,杨自锋虚构同样事实,让被害人范某1介绍他人兑换美元,同年10月7日,被害人范某1联系到两个要兑换美元的人,次日其中一名男客户打给被害人范某1人民币共计90万元,另一名女客户打给范某1人民币共计70万元,被害人范某1将上述160万打入杨自锋账户,后女客户未收到兑换的美元,造成被害人范某1损失人民币共计70万元。# n/ B9 q7 V8 U, X* U
" I$ o) `5 g+ z5 C9 o' ~上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实:6 t3 K6 o2 T7 D- y. Q3 `9 }
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(1)被害人范某1的陈述证明,2019年10月其男友杨自锋称遇到麻烦需要将账户中的美金兑换为人民币,其即通过钉钉平台找到了两名需要兑换美元的人,经商议女客户以1:7.11兑换10万美元,男客户以1:7.09兑换12万美元。后两人分别将70万、90万元通过转账的方式转给其。在收到杨自锋美金转账凭证截图后,其即将160万人民币转给杨自锋指定的杨某1账户内。后男客户收到兑换美元,女客户一直未收到转账。/ d; n) t$ `. p% J% ~- s$ F
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(2)范某1提供的中国银行(香港)交易记录照片复印件证实,该照片显示:预计到款日期2019/10/08,转账编号×××54,交易状态:交易已成功,收款银行003渣打银行(香港)有限公司,收款账户号码×××01,收款人名称HAOFENGGUANG,转账金额美元(USD)127000.00,提款金额美元(USD)127000.00,提款账户外汇宝账户×××-6。 z8 ]# U7 q0 h" } j: y9 S5 O% d
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预计到款日期2019/10/08,转账编号×××57,交易状态:交易处理中,收款银行004(香港上海汇丰银行有限公司),收款账户号码4961××××7888,收款人名称DINGYIXIAO,转账金额美元(USD)100000.00,提款金额美元(USD)100000.00,提款账户外汇宝账户×××-6。( {' Z' h- }% i) ]
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(3)证人杨某1的证言证明,其系杨自锋父亲。2019年下半年时,杨自锋曾用其的银行卡转入160万元,后按照杨自锋的要求取出现金并由大儿子杨某2转交给杨自锋。8 u* j+ c5 c# j1 g# u) n: F
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(4)证人杨某2证言证明,杨自锋多次向其借款,至今仍有四、五十万元未归还。2019年9月份,杨自锋用其父亲杨某1的银行卡转入160万元,后父亲将160万元取出后交给其,其再把钱送到河北交给杨自锋。- x% \2 x, P- x: h
& U. s' @6 z$ p* A; K/ k; S6 J3 t(5)协助查询通知书、农业银行交易明细证明,2019年10月8日范某16214××××4593账户分33次转入杨某16228××××8260账户共计160万元,杨某1于次日转入6228××××8175账户,并提现。3 X$ w: w& _ @4 [' l6 f
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6、2019年期间,杨自锋通过朋友认识被害人章某后,为归还债务,虚构自己香港账户内有数百万美元,现需兑换人民币的事实,取得被害人章某信任,于2019年9月4日,从被害人章某处骗取人民币共计177.21万元后,制作虚假的美元转账截图发送给被害人章某,经被害人章某多次催促,杨自锋归还人民币共计72.21万元,造成被害人章某损失人民币共计105万元。, i. z4 K1 X5 o" ~. u1 S8 Z+ S
5 [6 }2 C- J$ s上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实:( c" u ?+ s/ ? |6 o
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(1)被害人章某的陈述证明,2019年9月4日,其和杨自锋进行兑换美元交易,通过徐某账号转账给杨自锋177.21万元人民币用于兑换25万美金,杨自锋发了转账的截图给其,证明美元已转账,后一直未收到兑换的名义,在其一再催要下,杨自锋分几次归还了72.21万元人民币,还剩余105万元未归还,后联系不上杨自锋。 , e3 ]# V, F1 _) n5 H; w8 M& e8 n" ~$ `( _- c
(2)证人徐某的证言(7P818-821)证明,章某是其弟弟。章某用其的账户转过钱。2019年9月4日章某用其的农行卡6228××××9576账户转账给杨自锋6228××××7577账户,共计177.21万元。4 @+ r8 K( h6 C0 J& }9 a
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(3)接受证据材料清单、章某提交的聊天记录四张、银行流水、律师材料证实, . v6 m1 x3 J4 N- D2 x2 W' U , M$ s2 [( X5 Y, P/ ]. L徐某的农业银行流水显示,2019年9月4日,向杨自锋账户汇款177.21万元。 ! A& r6 ^$ G: O8 L& @ g6 Y 4 k% S# o1 C' Q9 s4 w章某工行银行流水显示,2019年9月,杨自锋向该账户汇款共计77.21万元,明细与章某所述一致。" \8 _" v% ^1 Y/ G) f0 ^( F
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聊天内容证实章某催促杨自锋还钱的信息。 3 z% [" s6 C3 X0 @5 b, p5 N8 F1 O0 y2 S h: V2 C
7、2019年9月份杨自锋为归还债务,采用上述同样手段骗取被害人范某2钱款。2019年9月19日,杨自锋从被害人范某2处骗取人民币共计176.75万元后,制作虚假的美元转账截图发送给被害人范某2,后经被害人范某2多次催促,杨自锋归还人民币共计90万元,造成被害人范某2损失人民币共计86.75万元。% b2 ~7 b& c( b; o* ~) ]( v
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上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实: 0 @7 R' P( N$ k. |5 S' J8 G- C" n6 P
(1)被害人范某2的陈述证明,2019年9月19日,与杨自锋达成用人民币兑换20万美元的约定,其通过招商银行转账176.75万元人民币给杨自锋,后对方未将美元转到自己账户,在催要下还了90万元人民币,目前还欠86.75万元人民币未归还。% }9 O. @$ O: C8 I8 P
, g6 w. M V+ a, A. D7 u(2)证人周某证言证明,2019年9月25日,老板范某2叫其到杨自锋的公司向杨催讨欠款,15时许杨自锋汇款50万给范某2,并称剩余86.75万第二天支付,其次日过去后仍然没钱,杨自锋写了一张欠条拿给了范某2。之后再去杨的公司,已停业。6 o# w: X5 o$ z4 M) a
( f" I) K9 @* j5 I- \: O7 {(3)接受证据材料清单、范某2提交的微信聊天记录截图证实,微信聊天记录显示:2019年9月12日,二人完成20万美金的兑换交易,范某2转给杨自锋141.6万元,范某2收到20万美金。2019年9月19日,范某2再次找杨自锋兑换美金,转给杨自锋五笔,共计176.75万元人民币,后杨自锋一直未将美金成功转到对方账户,在范某2多次催促下,于2019年9月25日归还90万元人民币,还欠86.75万元未归还。之后便联系不上杨自锋。1 V) w4 F |4 T0 N7 `: c; e" x
" c9 L1 e! f- J% z0 |* k/ m$ b(3)被害人苏某的陈述证明,其经韩某介绍与杨自锋兑换美元,并于2019年9月24日13时左右通过网银转账的方式向杨自锋转账20万元人民币,后一直未收到美金入账,也不能联系到杨自锋。& w2 M3 S; {4 T4 M; ^" U; y. v
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(4)接受证据材料清单、苏某提交的与介绍人的微信聊天记录及向杨自锋转账的转账记录证实,转账记录显示,2019年9月24日13时许,苏某向杨自锋账户转账人民币20万元。2 Z& Q/ g) c4 N0 p
' W# y& u* G) i* l0 d1 h聊天记录显示,韩某让苏某先转账,对方再转账美金的内容,苏某按照要求转账并截图给韩某。5 f" F2 @8 b+ S: I' g) v
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(5)接受证据材料清单、韩某提交的与肖某1、肖某某、杨自锋的聊天记录证实,与杨自锋的聊天记录显示,韩某居中介绍兑换美金的过程,韩某居中介绍双方互相打款,但美金一直未到账。& G7 C9 E/ e6 {6 n4 P
" K6 t( J z6 o/ R. M" I与肖某1的聊天记录显示,肖某1通过韩某兑换10万美金,并将人民币打到韩某提供的杨自锋6214××××0629账户,但一直未收到美金。后让韩某叫对方将人民币退回,但未退。6 l9 Y2 v0 |8 I. J/ E; H! e( Y
/ t1 ]) K- G1 Y& v3 b8 r6 W(6)韩某提交的银行操作截图及苏某汇款明细证实,2019年9月24日13时许,苏某3212××××3573账户,向杨自锋6214××××0629账户转账20万元。5 t" h/ M8 z U W; l# A
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6217*****1010账户向杨自锋6214××××0629账户汇款71.3万人民币银行正在处理中。 e5 d0 }% k5 K1 L( j6 ^
# J0 D2 l) B' R. A' k% a(7)杨自锋中信银行账户交易明细表及苏某招商银行户口交易明细表证实,2019年9月26日,杨自锋中信银行6217××××3756账户向苏某招商银行账户6214××××3878转账10万元。 1 |8 B. k; d }! S2 J , u* J. p/ D' l5 `- o10、2018年年底,被告人杨自锋通过朋友认识被害人方某后,为归还债务,虚构上述同样事实,让被害人方某介绍身边需要兑换美元的朋友,之后被害人方某介绍赵某向杨自锋兑换美元。2019年9月25日、26日,杨自锋骗取被害人赵某人民币共计102.3227万元后,制作虚假的美元转账截图发送给被害人赵某,造成被害人赵某损失人民币共计102.3227万元。 2 n9 e1 c( p, e0 ^% D4 h7 x8 ^ ?3 B- Y
上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实:& i, ]1 c9 Q' k F
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(1)被害人方某的陈述证明,2019年9月,杨自锋称其有很多美元需要兑换成人民币投资项目,并向其展示了美元账户余额的截图。其介绍赵某与杨自锋兑换美元,并约定同时交易。赵某将约103万元人民币转到杨自锋指定的金某的账户,杨自锋发送美元的转账截图,但实际杨自锋并未将美元转到赵某指定账户。后方某多次联系杨自锋催款,杨自锋以各个理由推脱。% {* G/ e! U: [# O8 C" [' g$ x
: o2 J( D" H; a# R0 f(2)被害人赵某的陈述及身份证证明,2019年9月赵其经方某介绍知晓在“赵玲”处可兑换大额美元。2019年9月25日其通过三次转账将100万元人民币转到金某账户,2019年9月26日其再次转233227元到金某账户,后一直未收到美元。直到方某称兑换美元的人已经联系不上了,才发觉自己被骗,后知晓兑换美元的人实际上是杨自锋。) J5 t% H Z1 f- c1 p
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(3)接受证据材料清单、方某提交的聊天记录截图证实,聊天记录截图显示,方某联系赵某,赵某兑换15万美金,并汇款102.3227万元人民币到金某的账户,但对方未将美元汇到指定账户的相关内容。; U/ K2 @% O- E, [/ z/ C ^
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$ Y/ M' b: p! f(4)金某提供的招商银行开户信息及流水明细证实,金某招商银行账号6214××××8908账户,于2019年9月25日收到赵某建设银行6217××××0730账户转账三次共计100万元;9月26日收到23227元。 , Z( j8 ^) w* `; X6 }6 E A$ P9 A- ? [( r0 S' A
上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实: & o3 I4 U8 P9 ?2 P9 f& C' P2 ^4 D, |7 e3 M3 @& f
(1)被害人陈某2陈述证明,2015年其通过微信附近的人结识杨自锋,之后杨自锋多次以各种理由向其借款,但都及时还款。2019年9月27日杨自锋称急需用钱支付货款,其即通过支付宝转账的方式给杨自锋支付宝账号转账1万元,后未能联系到杨自锋。 : h& d% N9 ^- n7 @; v* A0 z/ _* {. b# Q' V8 q( e$ h3 u
(2)接受证据清单、陈某2提供向杨自锋支付宝转账交易记录、陈某2提供与杨自锋的微信聊天记录、户口历史交易明细表证实,2019年9月27日杨自锋以急付货款为由向陈某2借款,陈某2于2019年9月27日通过支付宝向杨自锋转账1万元。后陈某2多次通过微信联系杨自锋,均未能联系上。 ( }7 [. D# Z: p5 Z T4 A. w3 s 4 I. b$ O$ x8 m综上,杨自锋以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取被害人人民币共计4146.7554万元、美元共计125.55万元,归还人民币共计2110.7448万元、美元共计22.59万元,造成被害人损失人民币共计1952.9326万元,美元共计102.96万元。2019年10月17日杨自锋在河北省保定市竞秀区××幢××单元××室被抓获归案。归案后杨自锋自愿认罪认罚并接受公诉机关的量刑建议。& x* Y! k. S9 _. @) B4 r2 J
@+ e B* K- I1 w" U本案尚有公诉机关出举的下列证据予以证实: 2 L, P# x! d5 Q u3 g / E6 E4 g% F- M4 u% Y; e(1)证人李某2的证言证明,其于2019年3月中旬入职浙江路理文化传播有限公司。9月27日其公司老板杨自锋就联系不上了。公司法人代表杨自锋,也是老板。公司有20个左右的员工。杨自锋和其讲过去年一年亏了400、500万元。其工资每月2万元。 ' y& L! r. z1 m2 n0 Y* n9 i& W" \2 o- A `/ x# T$ p
(2)证人杨某3证言及书证证明,杭州冠安纺织品有限公司成立于2012年,从事纺织品生意,杨自锋经营了2年左右就停业了,之后在2017年又开始经营了,公司基本是属于杨自锋的。公司一直经营到2019年的9月份,杨自锋就逃走了,其曾借款给杨自锋,公司如果倒闭了,其的借款无法拿回,故2019年10月14日其把公司转到了自己名下经营。0 U# b K& K' i# u) A3 w
" v2 b |9 F9 z% t杨自锋经营期间都是在亏损,2018年的时候工资加上水电等开销每个月是亏本7、8万元。 ' h( \) k3 C: Q) A. [0 j * `7 E3 H" y; r, e$ c7 m(3)证人肖某2的证言及书证证明,杨自锋在其经营的杭州织巢家居有限公司投资100万元,占股20%。2019年4月9日退股,其已退还15万元,尚有85万元未归还。 9 f& n% S9 S! Y# N9 n0 m4 t* R. n+ V% r. j. C
(4)调取证据通知书、消费记录单证实,杨自锋在富阳富春山居休闲事业有限公司消费的情况(高尔夫)。* v* V7 m4 X5 M/ r