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本帖最后由 翔宝 于 2026-8-29 13:35 编辑 % t' F$ y' W; s* b. a2 V S
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200亿巨款，从虚拟币暗道流出？19人干近两年。警方一锅端。
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这水比你想的深。手法比你想的猾。看完你就全明白了。
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一条换汇广告，牵出200亿大案
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网上巡查的时候，2026年1月，上海公安发现有人在平台推广换汇业务，这个广告看上去不怎么显眼，经过警方研究分析，察觉到有犯罪迹象之后，立刻立案。
5 ~1 O! s! f/ p" B8 X顺着网线找下去，刘某、徐某、高某、王某几个人就出现了，这几个人从2024年8月就开始干这事了，没经过国家批准，胆子还比较大。
& m- h5 u' M9 n5 g. \他们盯上虚拟货币的中转属性，在线上和线下招揽换汇的客户，正规银行换汇有额度的限制，他们声称不限额度、到账比较快，能不吸引人吗
2 J5 ^% g& }* j9 G C/ B团伙内部架构清清楚楚，谁干什么分得分明。刘某是头头，对接客户、联系币商、下达指令。徐某高某招募人员，批量开银行账户。
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王某专门操作涉案账户，一笔笔划转客户资金。客户把人民币打进团伙账户，团伙马上找币商买虚拟货币。再通过境外渠道抛售，换成外币。
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这么一转手，人民币到虚拟货币再到外币的闭环就被打通了，说白了，他们就是把虚拟货币当作过桥的工具，做的依旧是地下钱庄的老把戏。
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每笔交易按比例收服务费，钱比较快就到手了，这帮人越干越上瘾，规模越来越大，两年不到，涉案金额滚到了近200亿。
7 k$ D% k% G2 v! O3 f0 r; X8 a钱在两头跑，痕迹被切得稀碎
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这种玩法跟传统地下钱庄不一样。人民币和外币根本不直接碰面。境内收人民币，境外付外币，中间靠虚拟货币搭桥。
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警方管这叫双边接单、双边结算。两个资金池各转各的，互不相干。查起来难度比传统案子大得多。
- d. U' ]! p: |2 [! @' v; m更狡猾的是，他们买了大量空壳公司。开了一堆个人账户，资金散进散转。一笔钱拆成好几份，混在海量日常交易里。
7 K# D, P7 e" s/ r这像不像把墨汁倒进大海？再想捞出来，难啊！作案全线上化，披着金融科技外衣。注册公司开发平台，看着挺正规。
" U0 r% P6 ?) Y/ H社交软件上谈业务，通讯工具里传指令。客服推广、资金接收、承兑兑换各有各的人。链条化作案一环扣一环，普通人看不出是犯罪。
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突然让我想起来，前几年有人用虚拟货币搞非法集资，套路都是一个样，都是拿新技术当幌子，干的还是老一套非法赚钱的事儿。
# r3 J N7 x2 S' Q技术本身没有错误，可是要是被坏人用来使用，危害就会成倍增加，让人很难防备，2026年4月，警方掌握证据确定之后，开始一批接着一批地收网。
/ ~& I7 D' ]" n+ o" P4 [5 T一举抓获19名嫌疑人，一个没跑掉。刘某等5名主犯因非法经营罪、帮信罪被批捕。其余人被采取强制措施，案子还在侦办。
* g' {; o% T8 u+ h) h7 s200亿是什么概念？这浑水蹚不得
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猜猜看200亿有多大？摞起来能堆成一座小山。普通县城一年GDP都未必够这个数。
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这是近年来规模最大的虚拟货币跨境洗钱案之一。触目惊心，却只是冰山一角。今年以来，上海警方已侦破多起类似案件。
, Z# g& S, j7 R8 B- [1 u" W9 B5 p- E抓了七十多个人，涉案的总金额超过两百亿，除了这起大案子，还有另一伙人更专业，直接成立科技公司，大大方方干这个事儿。
% D8 O( v$ J+ V$ X v/ V李某他们搭建了两个平台
' ^+ [$ P* v% m) _. j一个是做跨境汇兑的，一个是发虚拟信用卡的，客户用虚拟货币充钱还款，他们在境外把钱换成外币。
. G5 v) Q0 A# s- C9 g& X涉案两亿多，2026年7月收网，9个人被抓，5个人被批准逮捕，又是一窝端，警方总结出三个特点，模式是线上的、资金是割裂的、过程还挺隐蔽的。
/ f. K0 ]1 g% s8 E2 b还有洗钱的新花样，他洗和自洗两种模式。甚至用上了混币器，把多笔交易搅在一起。就像各色颜料倒进一个桶，分不清原色。
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' v( \6 ~+ Y' Q+ L) V要是赃款用虚拟货币来洗白，追赃难度就一下变大了，有一位老经侦民警曾经说过"邪不压正，不过邪最终逃不出法网。
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上海警方特别提醒，外汇业务不要走银行等合法渠道以外的途径，不要相信什么没有额度限制、能快速到账的宣传，地下钱庄不受法律保护，资金安全没有保障。
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身边要是有谁有过找私人换汇的想法，有可能就会被不法分子利用，自己也会陷入法律风险，一定要赶快去劝住，不要等出了事儿才十分后悔。
# B) i' i; I2 p( x5 s+ f8 ]1 n- @这事是不是就跟路边那些低价兑换外币的小广告似的，看着好像挺便宜，实际上全是坑，200亿的大案是破了，可虚拟货币这事儿，说不定还有人在偷偷干。
% o" |; q3 {. S$ h$ {+ t6 ~; B0 `下回要是再碰到那种快速换汇、不限额度的消息，你会不会多注意点儿，把这消息转发给身边的人，看看谁会被骗。
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