200 亿巨款从虚拟币暗道流出！19 人干了近两年，上海警方收网了

翔宝

星级打分

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

平均分:0  参与人数:0  我的评分:未评

1 T7 x, s" V( _: S
200亿巨款，从虚拟币暗道流出？19人干近两年。警方一锅端。
. T0 i  n  N" i3 {, k1 X这水比你想的深。手法比你想的猾。看完你就全明白了。
一条换汇广告，牵出200亿大案
6 B7 a1 Q& `2 g; T  b网上巡查的时候，2026年1月，上海公安发现有人在平台推广换汇业务，这个广告看上去不怎么显眼，经过警方研究分析，察觉到有犯罪迹象之后，立刻立案。
- \% C- ?( h7 |5 Z  d" [顺着网线找下去，刘某、徐某、高某、王某几个人就出现了，这几个人从2024年8月就开始干这事了，没经过国家批准，胆子还比较大。
+ H$ e2 [6 \0 W7 E* L& {他们盯上虚拟货币的中转属性，在线上和线下招揽换汇的客户，正规银行换汇有额度的限制，他们声称不限额度、到账比较快，能不吸引人吗
& ^0 z$ g+ s' v& R  }' V团伙内部架构清清楚楚，谁干什么分得分明。刘某是头头，对接客户、联系币商、下达指令。徐某高某招募人员，批量开银行账户。
! _0 l( U' p5 o
王某专门操作涉案账户，一笔笔划转客户资金。客户把人民币打进团伙账户，团伙马上找币商买虚拟货币。再通过境外渠道抛售，换成外币。
& ?' j! I4 n4 s这么一转手，人民币到虚拟货币再到外币的闭环就被打通了，说白了，他们就是把虚拟货币当作过桥的工具，做的依旧是地下钱庄的老把戏。
每笔交易按比例收服务费，钱比较快就到手了，这帮人越干越上瘾，规模越来越大，两年不到，涉案金额滚到了近200亿。
钱在两头跑，痕迹被切得稀碎
这种玩法跟传统地下钱庄不一样。人民币和外币根本不直接碰面。境内收人民币，境外付外币，中间靠虚拟货币搭桥。
9 q! m; x8 o- Q警方管这叫双边接单、双边结算。两个资金池各转各的，互不相干。查起来难度比传统案子大得多。
, ^! ~. N4 F4 r2 d- h! d更狡猾的是，他们买了大量空壳公司。开了一堆个人账户，资金散进散转。一笔钱拆成好几份，混在海量日常交易里。
这像不像把墨汁倒进大海？再想捞出来，难啊！作案全线上化，披着金融科技外衣。注册公司开发平台，看着挺正规。
社交软件上谈业务，通讯工具里传指令。客服推广、资金接收、承兑兑换各有各的人。链条化作案一环扣一环，普通人看不出是犯罪。
突然让我想起来，前几年有人用虚拟货币搞非法集资，套路都是一个样，都是拿新技术当幌子，干的还是老一套非法赚钱的事儿。
0 {! x# d3 Q4 y4 V7 A/ N9 x* F技术本身没有错误，可是要是被坏人用来使用，危害就会成倍增加，让人很难防备，2026年4月，警方掌握证据确定之后，开始一批接着一批地收网。
' I( f. ~* s7 u* ]0 l$ ?8 M1 {) N一举抓获19名嫌疑人，一个没跑掉。刘某等5名主犯因非法经营罪、帮信罪被批捕。其余人被采取强制措施，案子还在侦办。
- N  d. Y5 X' h, [% ~200亿是什么概念？这浑水蹚不得
6 N+ V$ _5 a4 t! J8 @3 i猜猜看200亿有多大？摞起来能堆成一座小山。普通县城一年GDP都未必够这个数。
, H4 ]2 J! k$ O2 H) \' m& O5 z这是近年来规模最大的虚拟货币跨境洗钱案之一。触目惊心，却只是冰山一角。今年以来，上海警方已侦破多起类似案件。
抓了七十多个人，涉案的总金额超过两百亿，除了这起大案子，还有另一伙人更专业，直接成立科技公司，大大方方干这个事儿。
2 S) O. J/ \2 U0 m: r3 {, S李某他们搭建了两个平台
' C9 f1 p# j% g) M8 Y一个是做跨境汇兑的，一个是发虚拟信用卡的，客户用虚拟货币充钱还款，他们在境外把钱换成外币。
  g1 F" I# @: p3 W" b6 T' `8 a涉案两亿多，2026年7月收网，9个人被抓，5个人被批准逮捕，又是一窝端，警方总结出三个特点，模式是线上的、资金是割裂的、过程还挺隐蔽的。
还有洗钱的新花样，他洗和自洗两种模式。甚至用上了混币器，把多笔交易搅在一起。就像各色颜料倒进一个桶，分不清原色。

要是赃款用虚拟货币来洗白，追赃难度就一下变大了，有一位老经侦民警曾经说过"邪不压正，不过邪最终逃不出法网。
5 D* V. P& K  {! X( E" _, A- v* u上海警方特别提醒，外汇业务不要走银行等合法渠道以外的途径，不要相信什么没有额度限制、能快速到账的宣传，地下钱庄不受法律保护，资金安全没有保障。
' c/ O- r( B2 M$ q# j身边要是有谁有过找私人换汇的想法，有可能就会被不法分子利用，自己也会陷入法律风险，一定要赶快去劝住，不要等出了事儿才十分后悔。
这事是不是就跟路边那些低价兑换外币的小广告似的，看着好像挺便宜，实际上全是坑，200亿的大案是破了，可虚拟货币这事儿，说不定还有人在偷偷干。
下回要是再碰到那种快速换汇、不限额度的消息，你会不会多注意点儿，把这消息转发给身边的人，看看谁会被骗。