200 亿巨款从虚拟币暗道流出！19 人干了近两年，上海警方收网了

翔宝

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% \: C. Q' a5 f# a: S! s200亿巨款，从虚拟币暗道流出？19人干近两年。警方一锅端。
& u3 e2 t2 D7 A# C0 k这水比你想的深。手法比你想的猾。看完你就全明白了。
" X1 y0 A. v# |  {; g4 h# O, L, k一条换汇广告，牵出200亿大案
4 P( F+ Q6 `+ a+ {% s8 D0 d& j, ?网上巡查的时候，2026年1月，上海公安发现有人在平台推广换汇业务，这个广告看上去不怎么显眼，经过警方研究分析，察觉到有犯罪迹象之后，立刻立案。
顺着网线找下去，刘某、徐某、高某、王某几个人就出现了，这几个人从2024年8月就开始干这事了，没经过国家批准，胆子还比较大。
! v: E& W1 J* @, Z; n. P3 v, ?他们盯上虚拟货币的中转属性，在线上和线下招揽换汇的客户，正规银行换汇有额度的限制，他们声称不限额度、到账比较快，能不吸引人吗
* p; w6 a8 Q0 n: l  k团伙内部架构清清楚楚，谁干什么分得分明。刘某是头头，对接客户、联系币商、下达指令。徐某高某招募人员，批量开银行账户。
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王某专门操作涉案账户，一笔笔划转客户资金。客户把人民币打进团伙账户，团伙马上找币商买虚拟货币。再通过境外渠道抛售，换成外币。
4 a4 F' u. A" T1 _3 p" f这么一转手，人民币到虚拟货币再到外币的闭环就被打通了，说白了，他们就是把虚拟货币当作过桥的工具，做的依旧是地下钱庄的老把戏。
1 I$ u1 S( e) t5 n9 r每笔交易按比例收服务费，钱比较快就到手了，这帮人越干越上瘾，规模越来越大，两年不到，涉案金额滚到了近200亿。
5 }( M! e$ [( v/ K3 \7 J钱在两头跑，痕迹被切得稀碎
2 q1 f9 d+ {+ v# s: u; \这种玩法跟传统地下钱庄不一样。人民币和外币根本不直接碰面。境内收人民币，境外付外币，中间靠虚拟货币搭桥。
警方管这叫双边接单、双边结算。两个资金池各转各的，互不相干。查起来难度比传统案子大得多。
2 r2 c3 A. F2 F0 I  Q3 G) S更狡猾的是，他们买了大量空壳公司。开了一堆个人账户，资金散进散转。一笔钱拆成好几份，混在海量日常交易里。
3 l/ S3 O( s+ z$ \1 i2 Z$ Y* U这像不像把墨汁倒进大海？再想捞出来，难啊！作案全线上化，披着金融科技外衣。注册公司开发平台，看着挺正规。
! L+ [1 M. P  m* F7 j社交软件上谈业务，通讯工具里传指令。客服推广、资金接收、承兑兑换各有各的人。链条化作案一环扣一环，普通人看不出是犯罪。
% `. |4 D4 I7 k! }3 J突然让我想起来，前几年有人用虚拟货币搞非法集资，套路都是一个样，都是拿新技术当幌子，干的还是老一套非法赚钱的事儿。
! |* O6 ~1 B1 N0 E# j技术本身没有错误，可是要是被坏人用来使用，危害就会成倍增加，让人很难防备，2026年4月，警方掌握证据确定之后，开始一批接着一批地收网。
一举抓获19名嫌疑人，一个没跑掉。刘某等5名主犯因非法经营罪、帮信罪被批捕。其余人被采取强制措施，案子还在侦办。
7 V: a4 @) A4 g( c3 V200亿是什么概念？这浑水蹚不得
; \2 }; k: q4 f( p. _- ]猜猜看200亿有多大？摞起来能堆成一座小山。普通县城一年GDP都未必够这个数。
+ {; v4 m# C- W6 ^/ L7 A4 F, I这是近年来规模最大的虚拟货币跨境洗钱案之一。触目惊心，却只是冰山一角。今年以来，上海警方已侦破多起类似案件。
抓了七十多个人，涉案的总金额超过两百亿，除了这起大案子，还有另一伙人更专业，直接成立科技公司，大大方方干这个事儿。
. D( H% Z" v* @* N$ g4 T李某他们搭建了两个平台
1 k9 X* f* e: Q; m# f一个是做跨境汇兑的，一个是发虚拟信用卡的，客户用虚拟货币充钱还款，他们在境外把钱换成外币。
涉案两亿多，2026年7月收网，9个人被抓，5个人被批准逮捕，又是一窝端，警方总结出三个特点，模式是线上的、资金是割裂的、过程还挺隐蔽的。
还有洗钱的新花样，他洗和自洗两种模式。甚至用上了混币器，把多笔交易搅在一起。就像各色颜料倒进一个桶，分不清原色。
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9 t8 |$ K3 m; b4 |3 Z' J1 F要是赃款用虚拟货币来洗白，追赃难度就一下变大了，有一位老经侦民警曾经说过"邪不压正，不过邪最终逃不出法网。
9 w$ N' q, v2 Q8 P' s) h0 o上海警方特别提醒，外汇业务不要走银行等合法渠道以外的途径，不要相信什么没有额度限制、能快速到账的宣传，地下钱庄不受法律保护，资金安全没有保障。
身边要是有谁有过找私人换汇的想法，有可能就会被不法分子利用，自己也会陷入法律风险，一定要赶快去劝住，不要等出了事儿才十分后悔。
这事是不是就跟路边那些低价兑换外币的小广告似的，看着好像挺便宜，实际上全是坑，200亿的大案是破了，可虚拟货币这事儿，说不定还有人在偷偷干。
下回要是再碰到那种快速换汇、不限额度的消息，你会不会多注意点儿，把这消息转发给身边的人，看看谁会被骗。