设为首页收藏本站
我的广告
     
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
薅羊毛,扫我就赚了!
查看: 142|回复: 0

[财富通道] 洗钱的九大手段

[复制链接]

  离线 

  • 打卡等级:女儿国探花
  • 打卡总天数:450
  • 打卡月天数:16
  • 打卡总奖励:6838
  • 最近打卡:2025-05-27 06:22:32

5194

主题

11

回帖

2万

积分

版主

积分
24716
发表于 2024-12-14 08:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
星级打分
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均分:0  参与人数:0  我的评分:未评
2024年11月8日最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》修订通过,将在2025年1月1日起施行。洗钱是一种严重的犯罪行为,它不仅破坏了金融秩序,还为其他犯罪行为提供了资金支持。随着各国对洗钱打击力度的提高,犯罪分子亦越来越狡诈,出现了很多只有你想不到没有犯罪分子做不到的洗钱方法,下文拟从九大惯用手段探讨洗钱方式。& K! Y* _# u; r9 d
$ U5 [& M- ]2 h' E
* g) e( J4 y3 g6 K7 ~) S
注:本文为打破信息壁垒,帮助普通人快速甄别犯罪,不是教学,请观者知晓。
8 J' L% F( }* B0 V! ?" s( E% o& ]- _+ j. i; |# Y) {
1、直播打赏洗钱:主播会与打赏者约定按照比例返还打赏收益,这种直播打赏回流是一种主播默认的潜规则,从而将黑钱洗白了,这种生态便为洗钱提供了温床。4 C- n5 ]+ s+ Q  B- u2 ?

' p7 y8 l0 k# r9 y. |* L$ o! E2、拍卖洗钱:将原本价值很低的拍品炒到一个天价成交,这也是贪污贿赂犯罪中的行贿的惯用方法,通过竞拍的方式,成功的将黑钱洗成了白钱。
! }: @+ R; V1 O; c: I) r; U2 [8 o% @+ C' s2 b2 ?/ k$ ^! b$ w
3、购买彩票洗钱:比如一个人中奖500万,犯罪分子找到中奖者花500万原价购买中奖彩票,中奖者节约了20%所得税,犯罪分子也成功将黑钱洗成了彩票中奖款。
7 v! [, K: {/ c- }( \) {5 X- {" K9 R
4、虚拟货币洗钱:虚拟货币的匿名性让交易双方的身份通常难以被直接识别,而且虚拟货币不受国界限制,可以在全球范围内进行交易和转移,简直可以说是为犯罪而生,仅仅需要一串密钥或者一个小小的U盘,就可以轻松转移巨额财产而不被监管。7 [4 D, I0 d" b- }/ C4 }- m: ]' |
0 ?6 c# M' i; l, H( A4 I0 F* o& M) ^
5、空壳公司洗钱:犯罪分子以他人名义在境内外注册数家空壳公司,将违法所得注入这些公司,然后在这些公司之间虚构交易大量频繁转账,最终一层套一层后以股东分红或个人收益的方式成功将黑钱洗白。3 Z6 d- D/ {! l6 w9 H; L
4 A8 \/ T0 X8 ]! q, Z+ s
6、影视剧投资洗钱:行为人将黑钱以投资影视剧的拍摄方式花出去,后期的票房收入就变为合法的收入来源。) c. l; U+ M- a/ k

. a+ m8 ?+ b% u  |7 U' d7、赌场洗钱:赌场的规则是需要先将钱换成筹码,事后再将筹码换成现金。很多富商去澳门赌场压根不是去赌钱,他们一般跟赌场约定一定比例的手续费,进去逛一圈然后就带着白钱出来了。
/ F7 C6 z5 b; u. |3 z: X
6 s' D8 }3 @) B" x- m8、利用证券业和保险业洗钱:通过复杂的金融交易,如股票、债券、期货等,以及购买高额保险后退保等方式,掩盖资金来源, r( N4 i, E9 b5 |& J* c

6 S, @9 _$ z  v. g* x9、利用离岸金融中心:在银行保密天堂等国家和地区,通过匿名公司或个人资产过度保密措施,隐藏了资金真实来源。: q* w0 c- O0 S- g* a0 C* f/ i

  `/ d5 s# L* i  H3 U以上行为“看似很行,实则很刑”,阳光下没有新鲜事,唯有遵纪守法才能平安一生。3 s: b- c8 u: `1 _

. k6 q: Z: ^' e6 p2 Q! x. @9 {7 k4 S. ]
女儿国免责声明
1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与女儿国享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和女儿国的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、本站所有带作者名的小说均收集于网络,版权归原作者所有,本站只提供整理校对排版
7、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
8、女儿国管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文
贡献值排行榜:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|《女儿国小说网》

GMT+8, 2025-6-9 18:00 , Processed in 0.241353 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表