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当创业者带着梦想迈入商业领域时，很少有人会预料到，隐藏在公司运营背后的是一张复杂的刑事法律风险之网。从企业设立到清算、从合同履行到用工管理、从产品生产到市场竞争，每一个环节都可能埋下刑事法律的隐患。本文梳理了创业过程中容易触碰的刑事法律风险，覆盖多个领域及罪名，供创业者警醒。
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& {/ |' a" u6 T, l1 d) S$ h 一、企业设立、清算或破产中的刑事法律风险
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/ T( I, E j) g$ H 共5个罪名：虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、妨害清算罪、虚假破产罪。
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1. 虚报注册资本罪
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• 风险行为：利用虚假材料虚报注册资本，欺骗登记机关获取公司注册许可，虚报金额巨大或造成严重后果。
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" w; G1 f5 W. _5 | • 刑法条文：《刑法》第158条：申请公司登记时，虚报注册资本，欺骗公司登记主管机关，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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- [, g9 {# X9 J/ z5 ?) C+ t 2. 虚假出资、抽逃出资罪
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* [7 C: B9 c+ r* d- _ • 风险行为：发起人或股东未按规定出资或在公司成立后抽逃出资，数额巨大或后果严重。
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• 刑法条文：《刑法》第159条：违反公司法规定，虚假出资或者抽逃出资，数额巨大或者造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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3. 妨害清算罪
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• 刑法条文：《刑法》第162条：公司有义务清算而不进行清算，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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4. 虚假破产罪
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• 刑法条文：《刑法》第162条之一：企业、公司、事业单位虚假申报破产，意图逃避债务，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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- Q4 H8 l* b% f/ Y- Z1 C 二、合同签署、履行及企业融资中的刑事法律风险
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共10个罪名：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪等。
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1. 合同诈骗罪
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• 风险行为：以非法占有为目的，通过虚构事实或伪造材料骗取对方财物。
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# Z2 K/ ?- o- A/ p • 刑法条文：《刑法》第224条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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5 H$ H3 Z- V/ R& m4 \ 2. 票据诈骗罪
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• 刑法条文：《刑法》第194条：以欺骗手段使用票据，骗取他人财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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3. 骗取贷款罪
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# {* o( D8 e" j: W • 刑法条文：《刑法》第175条之一：以欺骗手段骗取银行或者其他金融机构贷款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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* u! \+ N7 r! l 三、产品生产与销售中的刑事法律风险
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8 S# L9 p3 P$ L; P# O 共11个罪名：生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪等。
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( P+ L/ v N0 a% Q( q1 p 1. 生产、销售伪劣产品罪
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( E& H" H* v0 ~; Q2 V4 ~: s • 刑法条文：《刑法》第140条：生产、销售伪劣产品，销售金额五万元以上的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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* P. w* D6 n$ `/ s' \4 S 2. 生产、销售假药罪
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3 X+ v- n$ r# b& k2 P. H* Z • 刑法条文：《刑法》第141条：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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四、企业用工管理中的刑事法律风险
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! [. F6 n& V, C 共3个罪名：拒不支付劳动报酬罪、强迫劳动罪、雇用童工从事危重劳动罪。
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9 T2 c# J4 `0 V" r 1. 拒不支付劳动报酬罪
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" X. b1 ^+ N& B# r+ r3 X3 V* A E • 刑法条文：《刑法》第276条之一：以逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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, Q2 ~1 L, ]) J3 f# O# i 2. 强迫劳动罪
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• 刑法条文：《刑法》第244条：以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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五、安全生产事故中的刑事法律风险
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共8个罪名：重大责任事故罪、危险作业罪等。
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! i3 b2 O, h4 C/ k5 G 1. 重大责任事故罪
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• 刑法条文：《刑法》第134条：在生产、作业中违反安全管理规定，造成重大伤亡事故或者其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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) A& ?! y* h) ^, p 2. 危险作业罪
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. \; w! t9 ?9 I! t5 `+ Z! J • 刑法条文：《刑法》第134条之一：在生产、作业中，违反安全管理规定，具有发生重大事故现实危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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% v `5 @3 U7 f8 r4 ^1 g7 M 六、税务管理中的刑事法律风险
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共12个罪名：逃税罪、虚开发票罪等。
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2 D4 K2 d/ ]8 A3 { 1. 逃税罪
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" v8 A" Y+ F/ u3 q9 d2 v$ d* i • 刑法条文：《刑法》第201条：采取欺骗、隐瞒手段逃避缴纳税款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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8 k5 K4 v% i* j& }! G1 n 2. 虚开发票罪
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• 刑法条文：《刑法》第205条：虚开增值税专用发票或者虚开发票，虚开金额在一定标准以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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七、信息数据利用中的刑事法律风险
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# Y% G# Z" U4 W. c% y" }) @3 u 共6个罪名：非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。
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: `! ]+ x$ f( ^) z! ]! Z' n 1. 帮助信息网络犯罪活动罪
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, k) C! o2 h# x/ j! g: c/ u • 刑法条文：《刑法》第287条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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八、侵害知识产权或扰乱市场秩序的刑事法律风险
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共22个罪名：侵犯著作权罪、假冒注册商标罪、非法经营罪等。
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( u/ Q4 t- Q y2 S( `! R7 b6 | 1. 侵犯著作权罪
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# G& l3 d1 t: v* R! `- C; x5 e+ A • 刑法条文：《刑法》第217条：以营利为目的，未经著作权人许可复制发行其作品，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
; U6 G1 n1 r( {4 a$ {0 t- ]; T; h 九、财务管理不当中的刑事法律风险
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共6个罪名：职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等。
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1 y: t4 [& c/ y, N1 [9 @ 1. 职务侵占罪
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5 B: o1 W2 y3 v, X9 F) Z • 风险行为：利用职务便利，侵占本单位财物，数额较大的。
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( j2 z: a/ f2 L( y+ w) i • 刑法条文：《刑法》第271条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
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4 Z+ a+ n5 h' i6 P; t7 V* ` 2. 非国家工作人员受贿罪
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' k: l3 H2 |0 t. P • 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利索取、收受他人财物，为他人谋取利益的行为。
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/ |1 F8 I4 s7 g3 F3 h# b( Z. T( ?5 w • 刑法条文：《刑法》第163条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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$ {! r# E: V8 o, ?) L: T 3. 挪用资金罪
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• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大且超过三个月未还的。
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• 刑法条文：《刑法》第272条：挪用本单位资金归个人使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
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十、“董监高”（董事、监事、高级管理人员）违反忠实勤勉义务的刑事法律风险
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+ m2 q7 f# h" x2 ]0 C' Y 共4个罪名：非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等。
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1. 非法经营同类营业罪
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• 风险行为：董事、监事、高管利用职务便利，为自己或他人经营与本公司同类业务。
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• 刑法条文：《刑法》第165条：国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员，利用职务便利，为自己或者他人经营与本公司同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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7 J' S! n2 V% P& S 2. 为亲友非法牟利罪
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• 风险行为：国有公司、企业的工作人员利用职务便利，为亲友牟利，造成国家利益重大损失。
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5 H( q, y( W4 ?; t1 a3 b9 u7 [+ o • 刑法条文：《刑法》第166条：公司、企业工作人员利用职务便利，为亲友牟利，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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: Z' \ C. N3 p: ]3 I) G 十一、妨害司法的刑事法律风险
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共6个罪名：虚假诉讼罪、妨害作证罪、非法处置查封、扣押、冻结财产罪等。
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* M6 y7 N# C$ r! R; {; F% _, Y 1. 虚假诉讼罪
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7 X# C" p; s5 _& W ^7 \: V • 风险行为：以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或侵害他人权益。
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/ t) v' p' j; J • 刑法条文：《刑法》第307条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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' W4 q# R" Y/ d2 n) P 2. 非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
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• 刑法条文：《刑法》第314条：对已被依法查封、扣押、冻结的财产进行非法处置的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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十二、银行或金融机构中的刑事法律风险
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共6个罪名：违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪等。
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1. 违法发放贷款罪
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) q: A8 l: Z6 h: A, H- X' b • 风险行为：银行或金融机构工作人员违反规定向关系人或其他主体发放贷款，造成重大损失。
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• 刑法条文：《刑法》第186条：银行或金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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9 f1 {$ U/ |' `" i3 @! [. p9 j 2. 吸收客户资金不入账罪
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1 E/ c) c5 u9 L- j! p • 刑法条文：《刑法》第187条：银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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: ^) T" @4 R+ \ 创业者在逐梦过程中，无论是开创业务还是日常经营，稍有不慎便可能触碰刑法的红线。以上列举的罪名及对应法律条文，旨在提醒创业者依法合规，警惕风险，避免误入刑事法律的雷区。
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发表于 2024-12-14 08:41:55