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当创业者带着梦想迈入商业领域时，很少有人会预料到，隐藏在公司运营背后的是一张复杂的刑事法律风险之网。从企业设立到清算、从合同履行到用工管理、从产品生产到市场竞争，每一个环节都可能埋下刑事法律的隐患。本文梳理了创业过程中容易触碰的刑事法律风险，覆盖多个领域及罪名，供创业者警醒。
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0 {/ q/ Q y3 ^& P. d+ L4 t一、企业设立、清算或破产中的刑事法律风险
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; {1 K& b, q" e- P5 w# w8 y共5个罪名：虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、妨害清算罪、虚假破产罪。
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/ e3 S6 _: |% `8 n2 Q/ ~1. 虚报注册资本罪
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• 风险行为：利用虚假材料虚报注册资本，欺骗登记机关获取公司注册许可，虚报金额巨大或造成严重后果。
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• 刑法条文：《刑法》第158条：申请公司登记时，虚报注册资本，欺骗公司登记主管机关，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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4 T7 o( {! _$ N+ H6 m+ T m6 x1 P2. 虚假出资、抽逃出资罪
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• 风险行为：发起人或股东未按规定出资或在公司成立后抽逃出资，数额巨大或后果严重。
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. S: S; v# w; F8 H8 p$ ]• 刑法条文：《刑法》第159条：违反公司法规定，虚假出资或者抽逃出资，数额巨大或者造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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' E, `# t' ], n+ l2 j3. 妨害清算罪
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• 刑法条文：《刑法》第162条：公司有义务清算而不进行清算，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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4. 虚假破产罪
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• 刑法条文：《刑法》第162条之一：企业、公司、事业单位虚假申报破产，意图逃避债务，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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. @' j: b$ U: b0 |" Z4 ~, f% |二、合同签署、履行及企业融资中的刑事法律风险
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' W8 e$ b" p( p9 B; |4 ^8 h& V共10个罪名：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪等。
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7 q2 i4 `4 D/ U- m) P" k D1. 合同诈骗罪
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• 风险行为：以非法占有为目的，通过虚构事实或伪造材料骗取对方财物。
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• 刑法条文：《刑法》第224条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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9 F4 \7 ^& K. H t9 r {2. 票据诈骗罪
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3 x1 j6 s3 q& B' w& m& _• 刑法条文：《刑法》第194条：以欺骗手段使用票据，骗取他人财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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+ m$ U% P, j p' X7 `3. 骗取贷款罪
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• 刑法条文：《刑法》第175条之一：以欺骗手段骗取银行或者其他金融机构贷款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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三、产品生产与销售中的刑事法律风险
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) t* l( U+ s) ^: M) s2 Z共11个罪名：生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪等。
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) h: Y! _ G5 k% t1. 生产、销售伪劣产品罪
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• 刑法条文：《刑法》第140条：生产、销售伪劣产品，销售金额五万元以上的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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5 D7 e! }8 a) Y+ d! x2. 生产、销售假药罪
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/ @5 a0 @" \0 P7 m0 {; ?% q• 刑法条文：《刑法》第141条：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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四、企业用工管理中的刑事法律风险
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4 C3 Z/ S: r5 l. n0 ]7 e+ t共3个罪名：拒不支付劳动报酬罪、强迫劳动罪、雇用童工从事危重劳动罪。
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0 F; i: m2 w5 L& g4 G9 w1. 拒不支付劳动报酬罪
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• 刑法条文：《刑法》第276条之一：以逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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- R. C! H# F9 e Q, s y9 _2 P5 u0 T2. 强迫劳动罪
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& I' N1 H7 L+ @8 y0 X• 刑法条文：《刑法》第244条：以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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五、安全生产事故中的刑事法律风险
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; X! E. \2 u! D0 g& y共8个罪名：重大责任事故罪、危险作业罪等。
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% d( m; [: L# ]$ D1. 重大责任事故罪
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• 刑法条文：《刑法》第134条：在生产、作业中违反安全管理规定，造成重大伤亡事故或者其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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2. 危险作业罪
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, H b. V1 Q) r/ B• 刑法条文：《刑法》第134条之一：在生产、作业中，违反安全管理规定，具有发生重大事故现实危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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六、税务管理中的刑事法律风险
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共12个罪名：逃税罪、虚开发票罪等。
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1. 逃税罪
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% c$ m7 `$ ?0 i0 D- P. Z) Y0 F• 刑法条文：《刑法》第201条：采取欺骗、隐瞒手段逃避缴纳税款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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; I7 L( i- A) [8 m! E% k% \9 U2. 虚开发票罪
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• 刑法条文：《刑法》第205条：虚开增值税专用发票或者虚开发票，虚开金额在一定标准以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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七、信息数据利用中的刑事法律风险
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2 |+ ^' d+ B m6 C5 I$ Q共6个罪名：非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。
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4 g" p* H5 f) l0 M4 g1. 帮助信息网络犯罪活动罪
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• 刑法条文：《刑法》第287条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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- e( I0 Y% {; t3 F: Z+ s* ?: B八、侵害知识产权或扰乱市场秩序的刑事法律风险
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共22个罪名：侵犯著作权罪、假冒注册商标罪、非法经营罪等。
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c2 b2 X# r# ]7 C5 m9 G" _' G1. 侵犯著作权罪
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6 @8 D% T& X( V% Q! y• 刑法条文：《刑法》第217条：以营利为目的，未经著作权人许可复制发行其作品，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
+ [% O+ `! n' r九、财务管理不当中的刑事法律风险
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共6个罪名：职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等。
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1. 职务侵占罪
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8 w/ `& b1 N7 L) n3 U5 H• 风险行为：利用职务便利，侵占本单位财物，数额较大的。
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3 q) M( @" q0 C! F* O/ Y9 d• 刑法条文：《刑法》第271条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
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, x% q) f8 z' n2. 非国家工作人员受贿罪
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• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利索取、收受他人财物，为他人谋取利益的行为。
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5 j3 R1 j3 L0 M" x( C- ?3 { T• 刑法条文：《刑法》第163条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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3. 挪用资金罪
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6 T0 s! b) _% Y# W7 e! A9 l• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大且超过三个月未还的。
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7 m0 e! c& T$ _# E• 刑法条文：《刑法》第272条：挪用本单位资金归个人使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
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十、“董监高”（董事、监事、高级管理人员）违反忠实勤勉义务的刑事法律风险
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. S) a y2 |+ u% P, G, |$ b: k& O# v1 d共4个罪名：非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等。
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1 l# c8 @# u* M& n. o1. 非法经营同类营业罪
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% @% }6 I2 H9 x+ z3 f• 风险行为：董事、监事、高管利用职务便利，为自己或他人经营与本公司同类业务。
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• 刑法条文：《刑法》第165条：国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员，利用职务便利，为自己或者他人经营与本公司同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 为亲友非法牟利罪
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/ }( h- I6 t4 R& P• 风险行为：国有公司、企业的工作人员利用职务便利，为亲友牟利，造成国家利益重大损失。
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; ^3 E' h) R7 C• 刑法条文：《刑法》第166条：公司、企业工作人员利用职务便利，为亲友牟利，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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十一、妨害司法的刑事法律风险
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共6个罪名：虚假诉讼罪、妨害作证罪、非法处置查封、扣押、冻结财产罪等。
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# T; ~! E, ]& D) U& Z; {3 v1. 虚假诉讼罪
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• 风险行为：以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或侵害他人权益。
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- U8 [, O. k- f; l- h. @• 刑法条文：《刑法》第307条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
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• 刑法条文：《刑法》第314条：对已被依法查封、扣押、冻结的财产进行非法处置的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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十二、银行或金融机构中的刑事法律风险
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: r# g/ _9 O. `8 L) p共6个罪名：违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪等。
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/ n, o+ x. U5 E3 h5 P1. 违法发放贷款罪
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• 风险行为：银行或金融机构工作人员违反规定向关系人或其他主体发放贷款，造成重大损失。
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2 Z; a7 p3 j; `( N1 J. f' G* u, ?• 刑法条文：《刑法》第186条：银行或金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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5 m1 O! l$ w6 P2 l" `. j) P$ W2. 吸收客户资金不入账罪
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: Y; t. Z# W3 l# N# S• 刑法条文：《刑法》第187条：银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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创业者在逐梦过程中，无论是开创业务还是日常经营，稍有不慎便可能触碰刑法的红线。以上列举的罪名及对应法律条文，旨在提醒创业者依法合规，警惕风险，避免误入刑事法律的雷区。
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发表于 2024-12-14 08:41:55