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当创业者带着梦想迈入商业领域时，很少有人会预料到，隐藏在公司运营背后的是一张复杂的刑事法律风险之网。从企业设立到清算、从合同履行到用工管理、从产品生产到市场竞争，每一个环节都可能埋下刑事法律的隐患。本文梳理了创业过程中容易触碰的刑事法律风险，覆盖多个领域及罪名，供创业者警醒。
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一、企业设立、清算或破产中的刑事法律风险
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共5个罪名：虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、妨害清算罪、虚假破产罪。
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1. 虚报注册资本罪
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• 风险行为：利用虚假材料虚报注册资本，欺骗登记机关获取公司注册许可，虚报金额巨大或造成严重后果。
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• 刑法条文：《刑法》第158条：申请公司登记时，虚报注册资本，欺骗公司登记主管机关，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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* t7 S- k4 Y8 j0 i2. 虚假出资、抽逃出资罪
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9 c# v- K, ~7 D" q• 风险行为：发起人或股东未按规定出资或在公司成立后抽逃出资，数额巨大或后果严重。
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• 刑法条文：《刑法》第159条：违反公司法规定，虚假出资或者抽逃出资，数额巨大或者造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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3. 妨害清算罪
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• 刑法条文：《刑法》第162条：公司有义务清算而不进行清算，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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4. 虚假破产罪
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• 刑法条文：《刑法》第162条之一：企业、公司、事业单位虚假申报破产，意图逃避债务，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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二、合同签署、履行及企业融资中的刑事法律风险
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共10个罪名：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪等。
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1. 合同诈骗罪
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7 M8 p1 t. p# q0 a2 q1 n• 风险行为：以非法占有为目的，通过虚构事实或伪造材料骗取对方财物。
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• 刑法条文：《刑法》第224条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 票据诈骗罪
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5 w0 Z* u* p2 U! m1 v6 k: u• 刑法条文：《刑法》第194条：以欺骗手段使用票据，骗取他人财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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* m( }& C4 T6 S3. 骗取贷款罪
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: ~: O( m5 `; @/ h E• 刑法条文：《刑法》第175条之一：以欺骗手段骗取银行或者其他金融机构贷款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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三、产品生产与销售中的刑事法律风险
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0 Y- n2 o$ J5 |共11个罪名：生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪等。
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, s9 x7 o! @) z$ j6 L- x1. 生产、销售伪劣产品罪
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7 Y" Y0 g# B* j• 刑法条文：《刑法》第140条：生产、销售伪劣产品，销售金额五万元以上的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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. e/ c& Y R8 v7 u5 |2. 生产、销售假药罪
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• 刑法条文：《刑法》第141条：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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四、企业用工管理中的刑事法律风险
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R8 R$ R* E' I: H' [+ u0 d共3个罪名：拒不支付劳动报酬罪、强迫劳动罪、雇用童工从事危重劳动罪。
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. m2 \5 l7 Q2 h% l1. 拒不支付劳动报酬罪
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$ P1 Z1 `, W5 k• 刑法条文：《刑法》第276条之一：以逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 强迫劳动罪
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• 刑法条文：《刑法》第244条：以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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五、安全生产事故中的刑事法律风险
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0 z% G/ J9 R( u9 L* X8 o" h共8个罪名：重大责任事故罪、危险作业罪等。
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1. 重大责任事故罪
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• 刑法条文：《刑法》第134条：在生产、作业中违反安全管理规定，造成重大伤亡事故或者其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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+ ^0 |3 G3 o j2. 危险作业罪
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• 刑法条文：《刑法》第134条之一：在生产、作业中，违反安全管理规定，具有发生重大事故现实危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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六、税务管理中的刑事法律风险
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5 `1 o7 X3 ~6 x; D0 A4 G( I9 J共12个罪名：逃税罪、虚开发票罪等。
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1. 逃税罪
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• 刑法条文：《刑法》第201条：采取欺骗、隐瞒手段逃避缴纳税款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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; ~6 S& m! \0 t7 ?% d# s' k2. 虚开发票罪
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• 刑法条文：《刑法》第205条：虚开增值税专用发票或者虚开发票，虚开金额在一定标准以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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七、信息数据利用中的刑事法律风险
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2 U6 k3 U8 B6 U2 N' [* O X共6个罪名：非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。
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1 o+ d N+ t& r7 v: c1. 帮助信息网络犯罪活动罪
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: C) g: W0 a! P h% x7 w• 刑法条文：《刑法》第287条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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八、侵害知识产权或扰乱市场秩序的刑事法律风险
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, A8 i4 v# c( E1 ^+ x共22个罪名：侵犯著作权罪、假冒注册商标罪、非法经营罪等。
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0 A; f& d% T; b# w4 c/ Q1. 侵犯著作权罪
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- Y# D( f, q+ d% e7 s: v• 刑法条文：《刑法》第217条：以营利为目的，未经著作权人许可复制发行其作品，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
4 @8 ~* `6 u, _$ i5 P6 O; s. ]九、财务管理不当中的刑事法律风险
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3 U) W6 H" A* _共6个罪名：职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等。
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/ n( l9 u' L7 E6 @9 B+ z1. 职务侵占罪
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2 d% H; t. A, r• 风险行为：利用职务便利，侵占本单位财物，数额较大的。
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}2 V" d @, T1 }/ n0 b/ j• 刑法条文：《刑法》第271条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
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) M* O6 Y+ A5 H( K" P2. 非国家工作人员受贿罪
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• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利索取、收受他人财物，为他人谋取利益的行为。
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• 刑法条文：《刑法》第163条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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3. 挪用资金罪
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4 O* ^* u( b0 m! ~$ V* M+ Z4 I+ b; A• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大且超过三个月未还的。
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) f0 W* |3 \8 v4 H• 刑法条文：《刑法》第272条：挪用本单位资金归个人使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
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十、“董监高”（董事、监事、高级管理人员）违反忠实勤勉义务的刑事法律风险
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+ O( Y! ]+ s# p' ^( O* X共4个罪名：非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等。
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1 R" O7 S$ F. ^7 m1. 非法经营同类营业罪
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• 风险行为：董事、监事、高管利用职务便利，为自己或他人经营与本公司同类业务。
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• 刑法条文：《刑法》第165条：国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员，利用职务便利，为自己或者他人经营与本公司同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 为亲友非法牟利罪
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• 风险行为：国有公司、企业的工作人员利用职务便利，为亲友牟利，造成国家利益重大损失。
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• 刑法条文：《刑法》第166条：公司、企业工作人员利用职务便利，为亲友牟利，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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0 h4 Q! \# Y o# B" I; @3 ], i, |十一、妨害司法的刑事法律风险
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- L/ S2 U; ^$ ^共6个罪名：虚假诉讼罪、妨害作证罪、非法处置查封、扣押、冻结财产罪等。
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1. 虚假诉讼罪
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• 风险行为：以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或侵害他人权益。
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• 刑法条文：《刑法》第307条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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/ U% P, T9 ~& G z2. 非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
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4 Q( ]$ x6 j! n) V• 刑法条文：《刑法》第314条：对已被依法查封、扣押、冻结的财产进行非法处置的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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十二、银行或金融机构中的刑事法律风险
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共6个罪名：违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪等。
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! c! U: a5 ^* A: `1. 违法发放贷款罪
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, s3 W* c: {1 j7 N• 风险行为：银行或金融机构工作人员违反规定向关系人或其他主体发放贷款，造成重大损失。
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" d( A/ m6 K. E6 V' o \; S2 x2 P• 刑法条文：《刑法》第186条：银行或金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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2. 吸收客户资金不入账罪
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• 刑法条文：《刑法》第187条：银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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创业者在逐梦过程中，无论是开创业务还是日常经营，稍有不慎便可能触碰刑法的红线。以上列举的罪名及对应法律条文，旨在提醒创业者依法合规，警惕风险，避免误入刑事法律的雷区。
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发表于 2024-12-14 08:41:55