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湖南长沙“夜经济”繁荣。五一路商圈、坡子街美食一条街以及“解放西”酒吧一条街等地已成为全国游客慕名而来的“网红打卡地”。
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然而,在这片繁华热闹的背后,一个犯罪团伙以KTV、酒吧等夜场从业年轻女性为目标,用“低利息、无抵押、放款快”的“佳丽贷”为幌子引诱借款。而在她们签下“借款协议”那一刻,一张精心编织的犯罪网络就此张开……
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无知女孩深陷“佳丽贷”黑洞
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20岁的小南 (化名)在长沙某KTV从事服务员工作。尽管收入不低,但见惯了娱乐场所里的高消费,小南生活开支很大,每月入不敷出。一天,小南无意中看到微信朋友圈一则贷款广告:“无抵押、利息低、放款快”,正在为房租发愁的她心动不已,几番联系后,“中介”将她带至一名叫文陈的老板处。
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) ~" `1 b2 T4 Y* G. [( a, d! X( {) ]9 T见小南长得年轻漂亮,又在KTV工作,文陈说话十分客气:“借款1万,一天利息200,逾期违约金每天1000,借款期限1个月。”小南心想,这个利息标准以自己的能力应该没问题,没有多想就在空白借款协议上签了名。没想到,文陈接着说, 借1万要返3000元的“服务费”。看小南有点迟疑,文陈马上又说这是他们这一行的规矩,大家都是这么操作的,小南只得答应了文陈的要求。
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不料这还没完,文陈又告诉小南,因为她在长沙没有固定住址, 还得拍一张裸照作为担保。小南马上拒绝了文陈的要求,可文陈却说照片只是做个保障,只要她按时还钱,照片绝对不会外传。一旁的“中介”也不停地劝说她不要有顾虑,就这样,急需用钱的小南半信半疑地同意了。
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一个月后,小南无力还款。此时的文陈凶相毕露:“要么还钱,要么我就把照片发给你父母,让他们来还。”小南苦苦央求,文陈意味深长地告诉小南:“不发照片也可以,但要老老实实听话。”1 X( S) ]. B7 x5 ^# U( g
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几天后,文陈带小南见了一位“李总”。“你和李总把合同签了,我们的账就两清了,以后你就听李总的。”懵懵懂懂的小南还没意识到, 文陈已经以4万元的价格将她“解套”给了“李总”。0 Y7 t7 D4 G4 _
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“我也不知道为什么7000元会变成4万。他们说如果我不听话就把我照片发出去,我没有办法只能听他们的,我跑不掉。”案发后,小南在公安机关哭诉。- ~7 ~" }/ E; I( y$ y$ {( L' ~# d
& P# B5 d( ~5 H小南的遭遇是众多“佳丽贷”被害人遭遇的缩影。“夜场女孩用钱快,来钱也快。她们都怕家里人知道自己是做这一行的,觉得不光彩,所以比较好控制。”文陈犯罪团伙成员刘平安称。+ H2 }+ D/ z1 O/ d; O0 k
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正是看准了夜场、KTV工作女性社会经验不足、有赚钱能力、易于控制等特点,2017年3月以来,文陈纠集文武、刘平安等人,在长沙市各区域针对夜场、KTV工作女性大肆开展所谓的“佳丽贷”。 以“低利息、无抵押、放款快”等幌子引诱被害人前来借款,通过拍摄裸照、虚增借款金额、签订阴阳合同、收取高利息等一系列“套路”骗取被害人财物。截至案发,该犯罪团伙共对700余名被害女性“放贷”1100余次,放贷金额1000余万元,非法获利300余万元。
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受害人沦为罪犯敛财工具
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“今晚就带你去见‘江总’……”提起那段不堪的遭遇,被害人小霏 (化名)还是忍不住浑身发抖。+ k ~; H. U% ?1 B$ } m
% c9 e; [! ?: Q; a- X2017年上半年,小霏向文陈借款3.8万元,借款合同金额却高达8.5万元。因不堪忍受文陈等人不断的催收、骚扰,小霏开始躲着文陈。不曾想到,“神通广大”的文陈几天后就在她的落脚处“抓”到了她。
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当天晚上,文陈、文武等人把小霏带到湘江河畔,文陈指着湘江对她说:“这就是‘江总’。”5 S9 ~1 x* r3 @1 i# Q2 z# ~
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随后逼迫小霏脱光衣服向江心走去,小霏吓得跪地磕头求饶。文陈等人不为所动,一边继续驱赶小霏,一边还用手机录制视频。绝望的小霏只能往江中走去,直至江水淹没她的半身,小霏声嘶力竭地哭喊求救,文陈等人才让她返回岸边。
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此事之后,小霏再也不敢反抗文陈,只能任由其摆布。第二天起, 文陈等人就开始逼迫小霏到长沙、株洲等地KTV坐台、卖淫偿还所谓“债务”。; V0 P# @( o( u9 [% e. H
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2018年4月,文陈得知女性捐卵有利可图, 于是打起强迫尚未婚育的小霏捐卵的主意。不久后,文陈安排手下将小霏带至武汉一家机构,在经历数日服药、注射针剂、体检后,小霏带着恐惧走上了手术台。+ `' j( S& \8 M( d! c# O
& ^" u+ |$ f* R, g& y9 h“捐卵的那种痛苦和屈辱,我一辈子都记得,借的钱到了后面感觉永远都还不清了,只能什么都听他们的。”在询问中小霏依然难以自已。
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5 L: \' A7 s6 d" }“对于不按时还款的被害人,文陈等人主要采取两种方式催收。 一是通过威胁恐吓、去老家上门等暴力或软暴力方式逼迫被害人及其家人就范还款;再就是同行业间转单平账,即所谓的‘解套’,将被害人转让给其他‘佳丽贷’团伙,‘解套’后被害人的债务往往会被大大增加。”承办检察官介绍。5 Z2 P3 F- W( ?: ]7 e+ f
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2018年4月,结束强制戒毒的文陈迅速重操旧业,重新召集刘平安、文武、刘鹏威等团伙成员。一方面继续加大投资,同时设立“赢禾财富”“成鑫创业”两条放贷支线;一方面不断笼络团伙成员,调整人员分工和结构,将团伙分为营销组、审单组、催收组三组人马,制定明确的组织纪律和薪酬体系,团伙放贷规模不断扩大,行业影响日益上升,至案发时文陈团伙成员已有26人。! l* A' X) G) s
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利益链背后的犯罪链
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3 F/ Q8 [/ X! k9 f0 ?5 y2017年下半年起,文陈等人开始将被害人强迫到一些KTV、桑拿场所坐台、卖淫,并通过微信宣传等方式提供“外围”服务。时间一长,文陈逐渐不满足于这种小打小闹、不成气候的“盈利”模式。3 E' i8 S. U0 B% h! t
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2018年下半年,常年混迹于夜场的文陈结识了“羽蓝团队”经理叶竟。“羽蓝团队”是专门为大型KTV、酒吧培训、提供工作人员的组织,和许多夜场有固定的合作关系。借助叶竟等人的资源,文陈建立起稳定的“放贷—卖淫”犯罪链。
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文陈一方面强迫被害人集中住宿,安排专人看管,制定严格的上下班考勤制度。对于不听话的被害人,通过威胁、罚款、体罚等各种方式进行处罚,确保被害人“绝对服从”。另一方面安排团伙骨干成员按片分组,每组带领一定数量的被害人进驻一些KTV,开展坐台、卖淫活动。高峰时期,文陈集中管控的被害人达20人。
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2019年1月,文陈结识了长沙另一个规模较大的“佳丽贷”犯罪团伙头目肖永乐,并与其合作,干起了跨国卖淫犯罪的勾当。6 b, b( P6 o" k6 z# G
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电子数据成为案件的突破口
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2 Y7 W- ?/ g$ A4 T7 S+ s2019年3月,长沙公安机关对文陈等“佳丽贷”团伙集中收网,文陈团伙20余名成员被悉数抓获归案。在长沙市检察院的统一领导下,芙蓉区检察院派出3名员额检察官组成专案组,提前介入引导公安机关侦查。$ `# |6 m0 V$ ~: p2 l
! w( n I0 ~# p, x“ ‘佳丽贷’是‘套路贷’的一个变种,相比普通的‘套路贷’,‘佳丽贷’犯罪隐蔽性更强,受害对象更多但流动性大,很难联系取证。同时,这些团伙通常没有完整的放贷财务账本,嫌疑人认罪态度很差,使得案件办理难度极大。”承办检察官介绍,“依据常规的取证方式难以查明事实,我们必须另辟蹊径。”5 o" i) y/ z& R' ?" n+ U" j6 b2 W9 N
8 O7 a; v$ M& B" {$ f提前介入过程中,专案组发现案件多名涉案人员都谈到了微信联络、照片等问题,专案组敏锐地意识到电子数据可能成为本案的重要突破口。8 w- T) B% B# U4 Q5 t* G; M
* @9 X, |. o- D3 x3 P) D" L为尽可能全面快速地梳理出有用信息,公安机关首先根据各成员的地位、分工,划分出电子数据的“重要等级”,然后以“套路贷”、卖淫、涉黑等主要罪行为标准将电子数据内容进行初步分类和定位。
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最终,筛选出了30余名能够确定身份的被害人。“公安机关很快联系到这些被害人制作笔录,并据此调取了相关的微信、支付宝转账记录。”
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: q% b# T8 W% Y x. H( b4 O2 B这些证据材料既充实了文陈团伙非法借贷犯罪和组织、强迫卖淫犯罪的证据体系,更牵出文陈等人强奸、强制猥亵犯罪的事实。- q! ~7 K" C6 F( \
" g! `3 u1 [2 R6 o5 N& R4 q审查起诉阶段,专案组在阅卷时发现,部分被害人提到曾被迫与文陈等人发生性关系的情况,但文陈等人对此全部否认,声称双方系“自愿”发生关系。/ a0 P: K7 M/ X8 E# q- l
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“该案被害人大多被文陈等人长期非法‘控制’,出于职业敏感,我们认为文陈、刘鹏威极有可能涉及强奸等犯罪。”承办检察官谈道。 Y9 M( o% K" i
9 ?1 [9 ~# l: E' o为查明事实,专案组整理出详尽的取证提纲,自行调查取证和引导公安机关侦查双管齐下。一面继续找涉案人员谈话,核实相关被害人是否有被强迫卖淫、是否有所谓的“豁免债务”等情况,一面继续从电子数据中挖掘有用信息。通过针对性地补强证据材料,检察机关最终追加认定了文陈等人6笔强奸、2笔强制猥亵的犯罪事实。
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侦查阶段,文陈团伙重要成员刘平安一直矢口否认参与了团伙组织、强迫卖淫的犯罪行为。8 K, J2 V5 w4 u; B
) {8 G2 n6 u9 j6 n“在庭审中,被告人刘平安依然拒不认罪,妄图以此逃脱罪责。他没想到的是,我们早已有所准备。”承办检察官说,“我们当时就想着换个思路,从与刘平安合作的张旻处着手。”
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' G' V0 Q; S6 Z4 M! N+ m! C. G以张旻为突破口,专案组确定多次与张旻谈及送女孩到境外卖淫的微信联系人“A承美医疗”,就是刘平安。9 g/ Q* ?; p# W
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今年5月18日,长沙市检察院以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪,诈骗罪,敲诈勒索罪,组织、强迫卖淫罪,非法拘禁罪,抢劫罪,强奸罪,协助组织卖淫罪,强制猥亵罪等罪名对文陈等27人提起公诉。9月14日,长沙市中级法院作出一审判决, 依法判处团伙首犯文陈无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收全部财产,其余被告人均被作出有罪判决。一审判决后,文陈等人提出上诉,目前案件正在二审审理之中。0 ^; Q, `9 k+ j6 w
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