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如果你的银行卡突然收到一笔钱 Y; o* M( e' H$ f7 k/ U: w# n
; F% W9 X; }, T$ N. s' r而此时
# b. S- b- O6 v* S8 W* e有人联系你声称是他转错了' z. A+ N# {4 b! l
要求你再转给他5 c( |. v4 C: Y- [* D6 E/ ^
你会怎么做？7 t4 ^9 R9 t5 o# F
反诈君建议您7 Q+ k# l; u) S U5 Q
直接向银行说明情况或直接报警
' v7 l4 d* i0 E" d" v( X因为这可能是诈骗或涉嫌洗钱等违法行为
4 x3 M$ c: E. t6 [- ~* s开门做生意的店老板好心帮助了顾客7 i# k7 q5 Q6 q. T: E. H
却莫名其妙成了洗钱帮凶+ t, [! I) t# M, n! j7 o
这个“洗钱”新套路真是防不胜防
' y0 v+ f+ @ Y; I6 g) u4 D让我们一起来看看吧
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真实案例一0 L ] z0 H. e+ Z$ f j
老李在火车站附近经营一家小饭馆，老李做人宽厚，手艺也不错，店里的生意自然而然也就火爆起来。
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这一天，一个小伙子来到店里吃饭，结账时，小伙子说自己的钱包丢了，问老李能不能让家里人把钱转到老李的微信上，老李提现之后再将现金交给自己，这样的话，方便自己买票搭车回老家。
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老李想着这也不是什么大事，出门在外，能帮一手是一手，便同意了。
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: H [$ Q9 ] H这个小伙子便拍下了老李的收款二维码，并将收款二维码发给其“父亲”，一分钟之后，老李收到了小伙子“父亲”转来的9050元。! S) U; k, J& K. d/ E# U4 a
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随后老李将收到的钱提现，把9000元现金交给了小伙，至于多出的50元，小伙子坚持让老李收下，就当是吃饭钱和辛苦费。- i4 e2 J9 v7 O8 h& e& Y- b
* W4 a3 D8 v: C: E9 s; b; }* S第二天，老李突然发现自己的微信号被冻结，经查询，老李才知道骗子拍下了自己微信收款二维码信息，接收了电信网络诈骗案件受害人的转账，而自己的微信号因为帮助诈骗分子套取现金，被公安机关依法予以冻结。
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. U6 c: z; @: q: _1 { h- l与老李有同样遭遇的还有王阿姨。. X9 p5 A6 y( h! u& ]
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% g+ r/ z( s" H0 p t真实案例二 j! E: T1 J! c$ a% a+ D- W) Q4 x
王阿姨是一家早餐店的老板，有一天，一名陌生女子加上了王阿姨的微信，说要买50元钱的早餐，让王阿姨送货到指定地点，随后通过支付宝付了钱。, w- \) g) x, ~# n3 U
3 Y. v8 v% a% O- `王阿姨当时感觉有点奇怪：明明加了微信，对方为什么不直接通过微信付款呢？可能微信没有绑定银行卡吧。这件小事，王阿姨没放心上。7 ]) i0 C- w% `* s4 o
9 Q; O5 ~9 R+ [5 p: R, g% n7 ?4 x第二天，该女子再次联系王阿姨表示自己要买60元钱的早餐，要求还是将早餐送到指定地点。这一次付款时，该女子却称支付宝和微信无法进行转账，想要通过银行付款，要求王阿姨提供银行卡账号。王阿姨便将银行卡账号和名字发给对方。5 }. n- o6 P; K! U- M
, M0 W4 m7 D8 N$ Q1 p& g, L1 s不一会儿，王阿姨便收到一笔10000元的转账，对方称自己在开车所以不小心按错了，让王阿姨将多余的钱通过支付宝返还给她，王阿姨便转账给了对方。
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! D' g Y. \( @$ N( q# F ]! G当天，王阿姨的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账，王阿姨的银行账户因此被依法冻结。. S# @# D( }' g3 h% \/ A
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% G7 S; G% q& Z4 x3 C5 q. B问题来了
2 A6 ?/ z: G4 i, e8 r面对这种“洗钱”新套路
3 {4 r8 j2 v& y% i- o3 {8 i广大商户应该如何防范？
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反诈君提醒
. \7 S! g7 Y) D& V' f) [1、不要用自己的微信钱包、银行账户替他人提现，也不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。5 S' k0 q' D4 c1 ]6 W/ z: a
% R' c9 T& @. [ d! G# H9 K H( k2、要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。% p6 L9 r6 l2 j% v* \, O6 l
' |" p8 t( g2 A( P* |3、若不幸被骗，立即拨打110或到就近派出所报案，保存好聊天记录、转账凭证等相关证据。早报警，止损快！$ H8 @# |& W* [+ I: z
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发表于 2024-10-11 15:53:42