星级打分
平均分:0 参与人数:0 我的评分:未评
当创业者带着梦想迈入商业领域时，很少有人会预料到，隐藏在公司运营背后的是一张复杂的刑事法律风险之网。从企业设立到清算、从合同履行到用工管理、从产品生产到市场竞争，每一个环节都可能埋下刑事法律的隐患。本文梳理了创业过程中容易触碰的刑事法律风险，覆盖多个领域及罪名，供创业者警醒。
; p9 ?1 v& X6 u3 n/ ~
* \0 ?7 l: ~5 y) V
! R+ U$ {4 {7 j# }( M/ k一、企业设立、清算或破产中的刑事法律风险
. \2 e+ T K, g2 ^$ l
, j! S2 i& v/ [共5个罪名：虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、妨害清算罪、虚假破产罪。
1 a& \& L5 H# D) t N% u7 x, H: H
1. 虚报注册资本罪
* ], B6 R4 F- m H; N- c+ Y# ~( J% c' p2 U2 E$ G6 f
• 风险行为：利用虚假材料虚报注册资本，欺骗登记机关获取公司注册许可，虚报金额巨大或造成严重后果。
+ E2 h, M. c* v
# V* D, l4 G. g• 刑法条文：《刑法》第158条：申请公司登记时，虚报注册资本，欺骗公司登记主管机关，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
* z. @# R- O$ J8 i/ H& a& a9 E* m( x0 D' W
2. 虚假出资、抽逃出资罪
4 p- t; q$ L& j8 I" ^* `7 J
- u- R+ }' ^& Y/ U1 ?4 K! _• 风险行为：发起人或股东未按规定出资或在公司成立后抽逃出资，数额巨大或后果严重。
2 L4 n& ^- Q& r( _% q' B3 P, f
! v7 Y4 C0 w* ^. Z) y k
• 刑法条文：《刑法》第159条：违反公司法规定，虚假出资或者抽逃出资，数额巨大或者造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
t8 J" c3 p* B4 Y+ \# g, r. d7 |. t
- J0 G# ?- H( I# P/ ]% K3. 妨害清算罪
3 ~6 Y# L, ]+ d* P# K- K7 t
( F4 i7 q$ Z! M6 ~$ i' b. N. f) Z• 刑法条文：《刑法》第162条：公司有义务清算而不进行清算，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
( @+ M7 _3 @( d0 l: q9 A( {3 F; f7 F) {; Z
4. 虚假破产罪
3 h# S9 C" ? N. R1 k" P7 l2 ^( [1 o
' k8 G+ O8 O6 f& @) L
• 刑法条文：《刑法》第162条之一：企业、公司、事业单位虚假申报破产，意图逃避债务，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
3 B6 F( A4 P. E' {. J) Z0 x% K+ G( r
二、合同签署、履行及企业融资中的刑事法律风险
4 o& A+ _; e9 o% w% j; s" C$ F& @# B4 B
' n( P; T. Y2 i# ~
共10个罪名：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪等。
) I! x" a9 t/ O# P3 J- ]0 O) X: Q) ~! F$ V4 t) a ]9 d9 |0 P# o
1. 合同诈骗罪
/ n) I) u6 G" d, F' ]4 X3 V0 R, g
• 风险行为：以非法占有为目的，通过虚构事实或伪造材料骗取对方财物。
: V3 {3 A* ^! W; p5 O W, @
7 T1 S% T. O7 K
• 刑法条文：《刑法》第224条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
: v" V+ L$ {1 t6 h* M. b
5 _& H3 s" C% w% ^" A7 r4 n2. 票据诈骗罪
( P r+ [8 w. }. ^9 C
- [$ i+ J7 ^4 m, E! e8 P& [7 G
• 刑法条文：《刑法》第194条：以欺骗手段使用票据，骗取他人财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
7 f6 N+ g6 X6 S( }4 L" p. }6 V/ L0 M8 M3 z
3. 骗取贷款罪
- d9 s; ]: Q; V7 H# r& `0 L/ \5 T; V- ^
• 刑法条文：《刑法》第175条之一：以欺骗手段骗取银行或者其他金融机构贷款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
/ U6 i! G( ?; a2 ^9 q# r: r& Z$ D6 T1 G& ]4 x5 V ]" R
三、产品生产与销售中的刑事法律风险
, f4 D+ o1 h- N: d5 e$ s% s1 \' x% K3 P
共11个罪名：生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪等。
x# b3 U* p3 R$ ]
- u- K$ S- t2 R6 f+ _1. 生产、销售伪劣产品罪
' A1 ]7 E2 d a
" ?. l: l: R9 C• 刑法条文：《刑法》第140条：生产、销售伪劣产品，销售金额五万元以上的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
. K+ z" b+ j' B8 x9 [8 c' ^" W8 N( B7 [) G) K* o
2. 生产、销售假药罪
, q( U8 Z7 d6 h; \5 r$ m" h1 u. u! Z& c6 l* B
• 刑法条文：《刑法》第141条：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
+ C; X! q/ \ Y& s3 v, L5 J7 K1 v' h7 U. I5 ~% o5 B
四、企业用工管理中的刑事法律风险
: \& a% c( w3 p6 ^, {* R. Q( ^1 ]' K# ~+ X% W% k
共3个罪名：拒不支付劳动报酬罪、强迫劳动罪、雇用童工从事危重劳动罪。
- F: j$ D- t6 R% v' }6 X
% J. T" V, R) m' }4 N# @1. 拒不支付劳动报酬罪
# E O3 u) R6 H2 y" K" O; ]- J) }# O. E1 |7 q0 e& e9 K* d- m
• 刑法条文：《刑法》第276条之一：以逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
: n* A+ G( y8 k) {/ {/ }8 t1 p
- {2 h8 {7 y |- N- r2. 强迫劳动罪
( b t" r2 H( [2 ^3 T! f3 {# ~5 U. x
• 刑法条文：《刑法》第244条：以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
4 J8 L A1 }; q& d
& e6 S% C4 ^9 x7 V) Q5 k9 `2 X; m五、安全生产事故中的刑事法律风险
% f G5 H' C6 }( {& Z3 x- k
# n }8 f) ~8 _, b$ M共8个罪名：重大责任事故罪、危险作业罪等。
$ M& U; v, O% ]! G# G u' @1 b. z- u7 v
9 x6 ?7 }3 g3 f4 m$ T5 @1. 重大责任事故罪
5 |; |( |3 @ A" f9 Z1 J0 k$ A
. g2 h3 T+ w5 V. n• 刑法条文：《刑法》第134条：在生产、作业中违反安全管理规定，造成重大伤亡事故或者其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
- l1 ^) x& L: B( [, y6 q' q3 }7 J( _, f# h1 a- m# H7 Y( J V
2. 危险作业罪
0 M; V' A- B! h9 C3 F- _& K/ p3 x, t
• 刑法条文：《刑法》第134条之一：在生产、作业中，违反安全管理规定，具有发生重大事故现实危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
' i- `% f7 X$ G4 w( @: ]; y7 t, h
六、税务管理中的刑事法律风险
c& u% ]" S! ~$ P+ ?; \" g& A
7 m! {' u* |; H" x2 O; v, W共12个罪名：逃税罪、虚开发票罪等。
/ B- c. K3 M5 }
0 |1 E' f, o* {% k! M. v5 ~/ n. v1. 逃税罪
9 @0 u' ~* h1 P7 {
$ \1 `# |, Q' C1 i1 I0 O8 l• 刑法条文：《刑法》第201条：采取欺骗、隐瞒手段逃避缴纳税款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
+ [0 F* m T) o0 w3 Q0 q3 ^* z
- u B# I* q3 b6 e- `+ r
2. 虚开发票罪
3 U8 w& R9 M4 v6 ~0 l9 U8 U0 l/ A; o1 ?4 {0 x b' U
• 刑法条文：《刑法》第205条：虚开增值税专用发票或者虚开发票，虚开金额在一定标准以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
4 q- X; ?6 m. X7 a3 E# c
. t8 _2 b8 m5 Y+ U+ {+ x7 V七、信息数据利用中的刑事法律风险
/ C8 ^) ?7 B+ g' R i3 X
' ~, ?4 w/ L8 P1 o共6个罪名：非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。
; o! q4 o2 U' t8 [7 I, l
4 G; ?4 B% g4 |- y1. 帮助信息网络犯罪活动罪
0 w ?. m( Z' b% z% @3 _
+ ^" J( X% n7 J$ \) N+ ^3 ?
• 刑法条文：《刑法》第287条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
) K( c5 ^, N" W
4 A, q9 w3 {0 P8 F3 {( `+ s7 U; [0 D八、侵害知识产权或扰乱市场秩序的刑事法律风险
, n/ }& U) M1 P; ~0 _8 f3 H
& W- M) X* U) |; }共22个罪名：侵犯著作权罪、假冒注册商标罪、非法经营罪等。
1 Q+ n* x$ F1 | q3 V" X
E' L1 r$ R' z' d1. 侵犯著作权罪
, ?( G* ?% q/ R- [( a6 G' e; C
$ q9 e6 _+ K! k3 g3 ^$ ]• 刑法条文：《刑法》第217条：以营利为目的，未经著作权人许可复制发行其作品，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
6 C6 ]! e4 V! R( d1 d九、财务管理不当中的刑事法律风险
2 G9 U- s4 K0 m. ~. y. A m
9 h: T, e1 U/ b$ s: u( I
共6个罪名：职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等。
E) N9 p: s! N- l: \( d
; w, R, `8 s/ h% a1. 职务侵占罪
5 I# E& ]! `$ E7 A0 Z* N" ^4 G; i" J) h1 S" l$ D- U# Y
• 风险行为：利用职务便利，侵占本单位财物，数额较大的。
& t/ G# }" E1 _
0 z- @- C6 f$ |. P• 刑法条文：《刑法》第271条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
0 N; p# l2 n8 l6 }+ I
3 a7 M0 q+ r q( B, z8 A2. 非国家工作人员受贿罪
1 o$ i) t7 V T+ S
c5 G# R y5 U/ u3 D
• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利索取、收受他人财物，为他人谋取利益的行为。
' K- v% d- }# h! I- O: F
( k/ e0 G6 ^& e$ a• 刑法条文：《刑法》第163条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
2 o4 j/ _( h/ s1 \; N$ q
3 }' z9 C9 i! d- U2 }
3. 挪用资金罪
. L8 ^ ~7 X) ?* }" f
, K, v* L; ?* h# C0 Q$ n5 a1 B0 R
• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大且超过三个月未还的。
+ L( Q5 H+ n4 t( J0 h$ A m
# z0 Z3 }& x( E2 F" l; r. k• 刑法条文：《刑法》第272条：挪用本单位资金归个人使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
c1 z3 Q/ @$ |* G, u4 J
% a0 X, D( \) |! h+ z
十、“董监高”（董事、监事、高级管理人员）违反忠实勤勉义务的刑事法律风险
/ b" K) u4 n% N$ v+ {* [- C3 V; r5 X
+ W) i+ E% h" {/ _- q
共4个罪名：非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等。
( Y7 {+ Z1 ~5 S! ~' X
* F; w5 M, H8 {6 D0 e5 c
1. 非法经营同类营业罪
- K' x. G3 [" M5 u {/ q7 O* l ~# H7 M. l
• 风险行为：董事、监事、高管利用职务便利，为自己或他人经营与本公司同类业务。
1 r1 E5 t D( D3 E% \4 Q
' ]- h; E$ U7 n. L- D
• 刑法条文：《刑法》第165条：国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员，利用职务便利，为自己或者他人经营与本公司同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
* q7 \8 u1 \8 g F2 m3 z* N$ D
P* Q+ y7 X0 a6 _/ L: D
2. 为亲友非法牟利罪
: T, C3 Q: F# }" O$ a' w
n# A3 ?6 U0 T7 l& Z• 风险行为：国有公司、企业的工作人员利用职务便利，为亲友牟利，造成国家利益重大损失。
* Y* }7 p( C# L9 `1 d; X! _7 P! i; a) R; h' x
• 刑法条文：《刑法》第166条：公司、企业工作人员利用职务便利，为亲友牟利，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
" A8 O% r# X0 P3 h* H; ~+ Q" D8 ^ H5 O$ Y* B# ~& i+ r( |+ i! v
十一、妨害司法的刑事法律风险
! y1 h- K/ d: c; O/ p
( L; G& [0 o( A' P& U; Q i共6个罪名：虚假诉讼罪、妨害作证罪、非法处置查封、扣押、冻结财产罪等。
+ `: a8 i' T# a; O& z3 e
- d( \: v4 u& r. I! ^0 z8 g! O( b! O1. 虚假诉讼罪
1 E ^, e7 M b- h4 Z- d7 q
7 v4 u; f; V1 G) N/ b, D
• 风险行为：以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或侵害他人权益。
v" k& f0 d, b0 E6 S; k
/ G: H. H9 F4 m( P* W• 刑法条文：《刑法》第307条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
+ {. N+ S& `8 m Z; h4 e" u
' w" A# p2 D& a. I* V: r! U2. 非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
# _; g7 n3 ^/ g7 c' n/ J, d
: K: @/ c# y+ B. r• 刑法条文：《刑法》第314条：对已被依法查封、扣押、冻结的财产进行非法处置的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2 n0 v, `1 S6 R8 q5 Y6 h
/ I% \1 v+ L3 S: J
十二、银行或金融机构中的刑事法律风险
' f2 @. S! ?$ r# E( L9 w
- b. |) H' D+ T* L共6个罪名：违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪等。
; u* p5 t& A7 @; w6 K
: q4 W" e# y3 k
1. 违法发放贷款罪
5 y( ]& z- x; x! L4 k, z$ G
! O3 q5 B @3 Y+ f& k5 E4 j6 t" U• 风险行为：银行或金融机构工作人员违反规定向关系人或其他主体发放贷款，造成重大损失。
' z$ P4 ~+ R/ a6 r, y! N
! \. s! c. }3 o• 刑法条文：《刑法》第186条：银行或金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
) t) \9 {; P# f C' R" K4 G. C/ S
! y j% o# O, k$ G- P3 P
2. 吸收客户资金不入账罪
5 I7 n B* r" h/ C9 L1 \
+ x0 d2 j; m8 Z) N! i• 刑法条文：《刑法》第187条：银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
0 O! v$ H! D' N" x- n& h/ D( j# L5 |
+ D6 t% `, U! z9 _创业者在逐梦过程中，无论是开创业务还是日常经营，稍有不慎便可能触碰刑法的红线。以上列举的罪名及对应法律条文，旨在提醒创业者依法合规，警惕风险，避免误入刑事法律的雷区。
- _5 r8 p6 Y% C( x
. B5 W! G0 v, _0 o8 A 
发表于 2024-12-14 08:41:55