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当创业者带着梦想迈入商业领域时，很少有人会预料到，隐藏在公司运营背后的是一张复杂的刑事法律风险之网。从企业设立到清算、从合同履行到用工管理、从产品生产到市场竞争，每一个环节都可能埋下刑事法律的隐患。本文梳理了创业过程中容易触碰的刑事法律风险，覆盖多个领域及罪名，供创业者警醒。
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+ r( N2 g9 K! c" t4 X一、企业设立、清算或破产中的刑事法律风险
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+ `% _: _/ }# O1 R3 J) ]+ m y共5个罪名：虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、妨害清算罪、虚假破产罪。
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1. 虚报注册资本罪
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+ c9 }6 s# @) q' @- {• 风险行为：利用虚假材料虚报注册资本，欺骗登记机关获取公司注册许可，虚报金额巨大或造成严重后果。
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2 V; _: f5 S! M2 l1 P7 r6 @• 刑法条文：《刑法》第158条：申请公司登记时，虚报注册资本，欺骗公司登记主管机关，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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7 }: i" G& n7 C# T2 _ L# n" L- \5 _2. 虚假出资、抽逃出资罪
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: u8 b9 A3 d8 B. e" H• 风险行为：发起人或股东未按规定出资或在公司成立后抽逃出资，数额巨大或后果严重。
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. a; w# M. s/ h$ J• 刑法条文：《刑法》第159条：违反公司法规定，虚假出资或者抽逃出资，数额巨大或者造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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8 Y" s ?( A/ G U7 U/ B& g9 Y3. 妨害清算罪
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5 k) g7 z) `7 |2 B• 刑法条文：《刑法》第162条：公司有义务清算而不进行清算，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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& H* n9 a# E9 b4 |" e4. 虚假破产罪
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4 |( ?2 q2 b# J( o* ?( s• 刑法条文：《刑法》第162条之一：企业、公司、事业单位虚假申报破产，意图逃避债务，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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+ n# m$ N) Q- m* F5 i( G二、合同签署、履行及企业融资中的刑事法律风险
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共10个罪名：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪等。
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: n0 D5 w1 H3 n/ i" r/ Q1. 合同诈骗罪
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• 风险行为：以非法占有为目的，通过虚构事实或伪造材料骗取对方财物。
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• 刑法条文：《刑法》第224条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 票据诈骗罪
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; L, @+ F5 l& R: X. d% ^9 R: R# h2 U- s• 刑法条文：《刑法》第194条：以欺骗手段使用票据，骗取他人财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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6 {7 c) {0 q6 K* W0 r3. 骗取贷款罪
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/ p0 J& l% h0 x5 X8 X• 刑法条文：《刑法》第175条之一：以欺骗手段骗取银行或者其他金融机构贷款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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三、产品生产与销售中的刑事法律风险
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共11个罪名：生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪等。
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! M# t( u) H" T; u) G- a4 A( j1. 生产、销售伪劣产品罪
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• 刑法条文：《刑法》第140条：生产、销售伪劣产品，销售金额五万元以上的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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& R- a, L( ] \; }; ]! [2. 生产、销售假药罪
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• 刑法条文：《刑法》第141条：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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/ Z2 b5 X1 o1 u8 r' t# s6 L( c四、企业用工管理中的刑事法律风险
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共3个罪名：拒不支付劳动报酬罪、强迫劳动罪、雇用童工从事危重劳动罪。
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1. 拒不支付劳动报酬罪
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5 @# v7 p; u* k0 u+ j• 刑法条文：《刑法》第276条之一：以逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 强迫劳动罪
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5 u5 {- e3 X; I5 `• 刑法条文：《刑法》第244条：以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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五、安全生产事故中的刑事法律风险
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/ K$ S. F1 u( L0 \0 z _0 X( X$ w共8个罪名：重大责任事故罪、危险作业罪等。
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* S/ S# T# E4 N6 g6 g1. 重大责任事故罪
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4 `+ B9 G, Q* R! W• 刑法条文：《刑法》第134条：在生产、作业中违反安全管理规定，造成重大伤亡事故或者其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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) Y8 q" _& ?+ ~. }3 ^' ]; A2. 危险作业罪
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1 |, ]! y% C, [2 @• 刑法条文：《刑法》第134条之一：在生产、作业中，违反安全管理规定，具有发生重大事故现实危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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4 y! V3 b6 ~' ?+ r3 `, o! C. z六、税务管理中的刑事法律风险
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共12个罪名：逃税罪、虚开发票罪等。
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4 ^* K9 W* W$ i! f! ?1. 逃税罪
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$ T% c5 N# i) f3 r( w" b• 刑法条文：《刑法》第201条：采取欺骗、隐瞒手段逃避缴纳税款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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2. 虚开发票罪
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+ y B6 w1 o; S0 N/ U• 刑法条文：《刑法》第205条：虚开增值税专用发票或者虚开发票，虚开金额在一定标准以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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七、信息数据利用中的刑事法律风险
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5 b! N* N6 ~$ x% A/ a, d5 [共6个罪名：非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。
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1 w$ X) i7 X+ M1. 帮助信息网络犯罪活动罪
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• 刑法条文：《刑法》第287条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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A4 Y& A( L- U2 O$ M八、侵害知识产权或扰乱市场秩序的刑事法律风险
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共22个罪名：侵犯著作权罪、假冒注册商标罪、非法经营罪等。
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9 A. H3 C/ r/ m x1 K1. 侵犯著作权罪
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" P5 L# w" G/ W* Z; c) O- _, D• 刑法条文：《刑法》第217条：以营利为目的，未经著作权人许可复制发行其作品，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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九、财务管理不当中的刑事法律风险
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共6个罪名：职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等。
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1. 职务侵占罪
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• 风险行为：利用职务便利，侵占本单位财物，数额较大的。
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• 刑法条文：《刑法》第271条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
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. ?5 l3 u: O* Q7 |6 i0 c2. 非国家工作人员受贿罪
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; }% T7 I% b+ i \6 Y( d5 N• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利索取、收受他人财物，为他人谋取利益的行为。
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$ l. X) J. g1 _" C% s• 刑法条文：《刑法》第163条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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3. 挪用资金罪
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• 风险行为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大且超过三个月未还的。
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! o1 m/ f; a. M* i• 刑法条文：《刑法》第272条：挪用本单位资金归个人使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
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4 h) I+ x8 m( ^6 Y: X' M十、“董监高”（董事、监事、高级管理人员）违反忠实勤勉义务的刑事法律风险
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$ y+ V; `% A; `' G9 Z共4个罪名：非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等。
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( w* Z N/ G" R9 }) \& D0 `1. 非法经营同类营业罪
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3 y+ b1 k# C( F0 l• 风险行为：董事、监事、高管利用职务便利，为自己或他人经营与本公司同类业务。
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. h* M1 j7 j8 j" L; j+ X+ t• 刑法条文：《刑法》第165条：国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员，利用职务便利，为自己或者他人经营与本公司同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 为亲友非法牟利罪
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• 风险行为：国有公司、企业的工作人员利用职务便利，为亲友牟利，造成国家利益重大损失。
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& w# ^8 s' I0 T! o2 T• 刑法条文：《刑法》第166条：公司、企业工作人员利用职务便利，为亲友牟利，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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十一、妨害司法的刑事法律风险
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. K% v) K5 d& \0 p: q! o7 r共6个罪名：虚假诉讼罪、妨害作证罪、非法处置查封、扣押、冻结财产罪等。
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2 S$ ^8 \+ S. p* c. g9 j1. 虚假诉讼罪
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% c2 U( C" h# t4 J$ Y) Q* I! q Q• 风险行为：以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或侵害他人权益。
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• 刑法条文：《刑法》第307条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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2. 非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
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• 刑法条文：《刑法》第314条：对已被依法查封、扣押、冻结的财产进行非法处置的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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十二、银行或金融机构中的刑事法律风险
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% V1 l$ a) {1 v! a. j' p共6个罪名：违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪等。
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1. 违法发放贷款罪
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• 风险行为：银行或金融机构工作人员违反规定向关系人或其他主体发放贷款，造成重大损失。
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• 刑法条文：《刑法》第186条：银行或金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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2. 吸收客户资金不入账罪
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. c3 o7 E+ |1 f1 ]: Z2 K• 刑法条文：《刑法》第187条：银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
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创业者在逐梦过程中，无论是开创业务还是日常经营，稍有不慎便可能触碰刑法的红线。以上列举的罪名及对应法律条文，旨在提醒创业者依法合规，警惕风险，避免误入刑事法律的雷区。
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发表于 2024-12-14 08:41:55